欺诈审查员,调查员和分析师职业生涯

职位描述:获得证据,宣告陈述,制作报告,并证明关于解决欺诈指控的调查结果。可以协调欺诈检测和预防活动。


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欺诈审查员,调查员和分析师职业生涯

什么欺诈审查员,调查员和分析师做:

  • 记录所有调查活动。
  • 领导或参与欺诈调查小组。
  • 准备调查结果的书面报告。
  • 建议欺诈案件的行动。
  • 审查涉嫌欺诈的报告,以确定需要进一步调查。
  • 在欺诈检测和预防技术上训练其他人。
  • 分析财务数据,以检测计费趋势,财务关系和监管合规程序等领域的违规行为。
  • 收集与调查有关的财务文件。
  • 准备在法庭上出示的证据。
  • 对可疑的金融活动,如洗钱活动进行深入调查。
  • 与执法人员和律师协调调查工作。
  • 创建和维护有关欺诈活动信息的日志,记录或数据库。
  • 保持对洗钱和刑事工具和技术等地区的当前事件和趋势的知识。
  • 研究或评估用于欺诈检测系统的新技术。
  • 评估业务运营以确定欺诈风险领域。
  • 采访证人或嫌疑人并予以宣布。
  • 就调查结果出庭作证。
  • 向企业或机构提供改善欺诈检测的方法。
  • 进行现场监视以收集与案例相关的信息。
  • 设计、实施或维护欺诈检测工具或程序。
  • 与责任方协商,安排因欺诈而造成的损失。
  • 获得和服务分布。
  • 逮捕个人被指控欺诈。

什么工作活动是最重要的?

重要性 活动

获取信息 - 观察,接收和以其他相关来源获取信息。

与监事,同行或下属沟通 - 通过电话,书面形式,电子邮件或亲自提供监督员,同事和下属的信息。

与计算机进行交互 - 使用计算机和计算机系统(包括硬件和软件)进行编程,写软件,设置功能,输入数据或进程信息。

评估信息以确定是否符合标准-使用相关信息和个人判断来确定事件或过程是否符合法律、法规或标准。

分析数据或信息 - 通过将信息或数据分解为单独的部分来识别信息的基本原则或事务。

信息处理-编制、编码、分类、计算、制表、审计或验证信息或数据。

建立与维持人际关系 - 与他人制定建设性和合作工作关系,并随着时间的推移维护它们。

记录/记录信息 - 以书面或电子/磁性形式输入,转录,记录,存储或维护信息。

组织,规划和优先考虑工作 - 制定具体目标和计划优先考虑,组织和完成工作。

更新和运用相关知识——保持技术上的更新,并将新知识应用到工作中。

与组织以外的人员 - 与组织以外的人沟通,代表本组织,向客户,公众,政府和其他外部来源。此信息可以以人为本,以书面形式或通过电话或电子邮件交换。

识别对象,操作和事件 - 通过对差异,估计,识别差异或相似性进行分类,检测环境或事件的变化来识别信息。

做出决策和解决问题 - 分析信息和评估结果选择最佳解决方案并解决问题。

解释其他人的信息的含义 - 翻译或解释什么信息意味着如何使用它。

创造性思维——开发、设计或创造新的应用程序、想法、关系、系统或产品,包括艺术贡献。

协调其他人的工作和活动 - 让一组成员共同努力完成任务。

解决冲突和与他人谈判-处理投诉,解决纠纷,解决不满和冲突,或与他人谈判。

向他人提供咨询和建议 - 为管理或其他与工艺相关主题提供指导和专家建议或其他群体。

指导、指导和激励下属-为下属提供指导和方向,包括设置绩效标准和监控绩效。

发展和建设团队 - 鼓励和建立团队成员之间的互信,尊重和合作。

指导和发展他人——识别他人的发展需求,指导、指导或帮助他人提高知识或技能。

判断事物,服务或人的品质 - 评估事物或人的价值,重要性或质量。

安排工作和活动 - 安排活动,计划和活动以及其他人的工作。

培训和教授他人——识别他人的教育需求,开发正式的教育或培训项目或课程,并教授或指导他人。

监控流程,材料或环境 - 监控和审查材料,事件或环境的信息,以检测或评估问题。

制定目标和战略——建立长期目标,并详细说明实现这些目标的战略和行动。

执行管理活动 - 执行日常管理任务,例如维护信息文件和处理文书工作。

监测和控制资源 - 监测和控制资源并监督金钱支出。

为公众表演或直接与公众合作—为公众表演或直接与公众打交道。这包括在餐馆和商店为顾客服务,接待客户或客人。

估计产品,事件或信息的可量化特性 - 估算尺寸,距离和数量;或确定执行工作活动所需的时间,成本,资源或材料。

人员配置组织单位——在组织中招聘、面试、选择、雇佣和提升员工。

销售或影响其他人 - 让别人购买商品/商品或以其他方式改变他们的思想或行动。

欺诈审查员,调查员和分析师的荷兰码图表